破獲史上最大殺豬盤 美國司法部扣柬跨國詐騙150億比特幣
- World Journal Southeast
- Oct 15
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世界日報亞特蘭大看世界2025-10-15
紐約聯邦法院14日以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人陳志（Chen Zhi，音譯），在逃當中；美國司法部也申請沒收12萬7,271枚、價值約150億美元的比特幣，這也是近年破獲最大宗的殺豬盤集團，也是司法史上最大查扣行動。
兩岸華人涉案 首腦在逃 台9公司遭制裁
財政部指控總部在柬埔寨的太子集團為跨國犯罪組織（TCO），並向這個組織中的146個目標實施制裁；制裁名單包括3名台灣人，和9家在台登記的公司。
殺豬盤騙逾數十億 太子集團創辦人被起訴
司法部14日發出新聞稿指出，位於紐約的聯邦法院起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲陳志，化名為文森特(Vincent)，陳志是太子集團的創辦人和董事長，該集團為總部位於柬埔寨的跨國綜合企業。
根據報導，陳志是出生於福建的中國商人，於2011年才投入柬埔寨的房地產市場，並於2015年成立太子集團，迅速擴張成為柬埔寨最大規模的企業之一。
司法部指控太子集團從事電匯詐騙、洗錢，並以強迫勞動的方式經營柬埔寨的詐騙園區；許多人被強迫在園區工作，從事名為「殺豬盤」的電子貨幣投資詐騙，從美國和全世界的受害者身上騙取高達數十億美元；而被告目前仍逍遙法外。
紐約東區檢察官辦公室和司法部國家安全部門於14日申請沒收被告的12萬7,271枚比特幣，估計價值約150億美元；司法部指出，該資金乃被告透過詐騙和洗錢等方式取得，先前存在未託管的電子貨幣錢包中，由被告擁有私人鑰匙。
司法部表示，該資金目前由美國政府保管；這是司法部史上最大規模的查扣行動。
財政部14日也發出新聞稿指出，財政部資產辦公室（OFAC）和金融犯罪執法局（FinCEN）與英國外交及國協事務部（FCDO）密切合作，針對詐騙和洗錢犯罪組織採取對應的行動；財政部資產辦公室已向「太子集團跨國犯罪組織」（Prince Group TCO）的146個相關目標實施制裁。
財政部新聞稿指出，美國線上詐騙逐年穩定增加，金額已累積高達166億美元；美國政府估計美國民眾2024年因為東南亞的詐騙行動至少損失10億美元，比起2023年成長66%，其中太子集團跨國犯罪組織有顯著占比。
根據財政部公布的制裁名單中，3人具有台灣國籍，皆為女性，還有9家在台登記的公司，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等有限公司，以及台灣太子不動產（Taiwan Real Estate Investment）。
據查，相關企業的法人代表都是新加坡商，負責人皆為一名林姓人士，所有辦公室都位於台北市大安區的「和平大苑」。
揭大型詐騙內幕 數百人受虐被拘營地
檢方指控陳志的王子集團「在秘密運作中……發展成亞洲最大的跨國犯罪組織之一」；該集團在30多個國家經營業務，在柬埔寨境內「經營多處強迫勞動詐騙營地」；「被拘禁在營地內的受害者被迫參與加密貨幣投資詐騙，即所謂『殺豬盤』」
檢方稱，該詐騙集團透過社群媒體和通信軟體接觸目標對象，以虛假承諾誘使受害者將加密貨幣轉入其掌控帳戶，謊稱資金用於投資會產生很高收益，實際上，資金遭竊取後經洗錢程序轉移至犯罪集團手中。檢方強調，詐騙者通常經過很長時間建立關係，取得受害者信任，再趁機竊取資金。
檢方稱，有數百人被販運至該詐騙集團所在營地，並被迫在營地工作，經常遭受暴力威脅。檢方還指控，陳志及其詐騙集團高層管理網絡涉嫌在多個國家使用政治影響力保護犯罪集團，向公職人員行賄以規避執法機關對該詐騙集團的調查行動。
紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)稱，陳志「主導了史上最大規模的投資詐騙行動之一，助長了已達猖獗程度的這個非法產業」。
新聞來源：世界日報
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