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美國華裔老夫婦1850萬美元存款被騙 向嘉信理財提告

世界日報亞特蘭大看世界2024-10-28

洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖,取自Pexels)


一份針對嘉信理財公司(Charles Schwab Corp)、美國銀行(BOA)和Unchained Trading的訴狀稱,洛杉磯一對華裔長者夫婦的銀行帳戶被詐騙,損失超過1850萬美元;案件涉及一場精心策畫的騙局,巨額錢財被轉移到加密貨幣交易所,之後消失匿跡。

根據一份10月23日遞交至加州地方法院的民事訴狀,84歲的勞倫斯·劉(Lawrence Liu,音譯)和76歲的妻子劉玲玲(Ling-Ling Liu,音譯) 稱,2024年中期,「一系列災難性事件讓他們陷入危機,穩定的生活被徹底顛覆」。


理財資訊平台ThinkAdvisor報導指出,今年7月,騙子從這對年長夫婦的嘉信投資組合中清算了許多長期持有的股票,並在接下來的幾個月,將超過2950萬美元的存款轉移到其他金融機構。

騙局還涉及從被害人的美國銀行帳戶向金融機構Unchained轉帳2200萬美元,其中1850萬美元被轉換為比特幣,並被嫌疑人迅速提取走。


訴訟指出,劉氏夫婦平日生活十分簡樸,但他們在德美利證券(TD Ameritrade)(現為嘉信理財的一部分)持有帳戶數十年,擁有價值數千萬美元的龐大投資組合。今年5月,嘉信理財收購德美利證券後,老人的帳戶被轉移到嘉信理財,他們認為,「嘉信理財內部人士,可能是德美利證券的員工或轉入嘉信理財的員工,」利用被害人的信任,導致詐騙發生。

案件顯示,今年7月,劉先生在嘉信理財網站上查看帳戶信息時,電腦上收到一條彈出消息,警告這些帳戶已被盜用,並受到來源不明的攻擊,信息指示他立即聯繫嘉信理財,確保帳戶安全。當天,劉先生與一位自稱是嘉信理財代表的人溝通,後者討論劉氏夫婦的持股情況,並提供只有嘉信理財內部人士才知道的機密信息。


被害人表示,不確定詐騙者是否是嘉信理財內部人士,或與內部人士合作,也不知道嘉信理財或其前身德美利證券,是否遭受過未公開的數據洩露,這才導致案件發生。案發期間,被害人與詐騙者打了幾次電話,討論當事人必須採取什麼措施保護財產,對方指示劉氏夫婦需轉出所有的嘉信理財資產。

訴狀指出,基於對嘉信理財的信任,劉先生允許對方訪問自己的電腦,詐騙者將被害人的嘉信理財和美國銀行帳戶聯上,並轉移資金;詐騙者進一步說服從未投資過加密貨幣的被害人,在Unchained開設帳戶,並將美國銀行帳戶與Unchained帳戶聯線。今年9月,FBI介入調查案件,Unchained帳戶現金餘額退還給被害人,但截至彼時,劉氏夫婦已損失至少1850萬美元。

嘉信理財發言人24日向ThinkAdvisor 表示,他們對被害人的遭遇表示同情,希望犯罪分子繩之以法;並指出,嘉信理財的任何人都沒有參與被指控的行為,被害人授權嘉信理財發出的每一筆電匯,都轉入劉氏夫婦控制的帳戶。截至發稿前,美國銀行、Unchained對此案尚未發表置評。


新聞來源:世界日報


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