世界日報亞特蘭大看世界2024-10-28
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖,取自Pexels)
一份針對嘉信理財公司(Charles Schwab Corp)、美國銀行(BOA)和Unchained Trading的訴狀稱,洛杉磯一對華裔長者夫婦的銀行帳戶被詐騙,損失超過1850萬美元;案件涉及一場精心策畫的騙局,巨額錢財被轉移到加密貨幣交易所,之後消失匿跡。
根據一份10月23日遞交至加州地方法院的民事訴狀,84歲的勞倫斯·劉(Lawrence Liu,音譯)和76歲的妻子劉玲玲(Ling-Ling Liu,音譯) 稱,2024年中期,「一系列災難性事件讓他們陷入危機,穩定的生活被徹底顛覆」。
理財資訊平台ThinkAdvisor報導指出,今年7月,騙子從這對年長夫婦的嘉信投資組合中清算了許多長期持有的股票,並在接下來的幾個月,將超過2950萬美元的存款轉移到其他金融機構。
騙局還涉及從被害人的美國銀行帳戶向金融機構Unchained轉帳2200萬美元,其中1850萬美元被轉換為比特幣,並被嫌疑人迅速提取走。
訴訟指出,劉氏夫婦平日生活十分簡樸,但他們在德美利證券(TD Ameritrade)(現為嘉信理財的一部分)持有帳戶數十年,擁有價值數千萬美元的龐大投資組合。今年5月,嘉信理財收購德美利證券後,老人的帳戶被轉移到嘉信理財,他們認為,「嘉信理財內部人士,可能是德美利證券的員工或轉入嘉信理財的員工,」利用被害人的信任,導致詐騙發生。
案件顯示,今年7月,劉先生在嘉信理財網站上查看帳戶信息時,電腦上收到一條彈出消息,警告這些帳戶已被盜用,並受到來源不明的攻擊,信息指示他立即聯繫嘉信理財,確保帳戶安全。當天,劉先生與一位自稱是嘉信理財代表的人溝通,後者討論劉氏夫婦的持股情況,並提供只有嘉信理財內部人士才知道的機密信息。
被害人表示,不確定詐騙者是否是嘉信理財內部人士,或與內部人士合作,也不知道嘉信理財或其前身德美利證券,是否遭受過未公開的數據洩露,這才導致案件發生。案發期間,被害人與詐騙者打了幾次電話,討論當事人必須採取什麼措施保護財產,對方指示劉氏夫婦需轉出所有的嘉信理財資產。
訴狀指出,基於對嘉信理財的信任,劉先生允許對方訪問自己的電腦,詐騙者將被害人的嘉信理財和美國銀行帳戶聯上,並轉移資金;詐騙者進一步說服從未投資過加密貨幣的被害人,在Unchained開設帳戶,並將美國銀行帳戶與Unchained帳戶聯線。今年9月,FBI介入調查案件,Unchained帳戶現金餘額退還給被害人,但截至彼時,劉氏夫婦已損失至少1850萬美元。
嘉信理財發言人24日向ThinkAdvisor 表示,他們對被害人的遭遇表示同情,希望犯罪分子繩之以法;並指出,嘉信理財的任何人都沒有參與被指控的行為,被害人授權嘉信理財發出的每一筆電匯,都轉入劉氏夫婦控制的帳戶。截至發稿前,美國銀行、Unchained對此案尚未發表置評。
新聞來源:世界日報
找工作 投资 关注我们 770-451-4509
日本食品贸易公司诚征A牌卡车司机
地点:亚特兰大。
福利好,401K,有薪假期。
有意者请传真简历至:770-263-9790
Japanese Company Hiring:Class A Driver
Location: Atlanta.
Great benefits, 401K available, Paid vacation and sick leave.
Please fax or email resume to:
jfcatlanta@jfc.com or Fax: 770-263-979
日餐最火的Omakase 店转让
生意相当稳定,收入利润高,高端客源,租金合宜
已经一手为您打造出一个响亮而又有知名度的地理位置! 就等你好好展现出你的才艺魅力
价格合理,期盼有缘接手!
电话☎️: 678-7070-175 李小姐
不锈钢工厂诚聘
焊工,广东话优先,工作5天,有薪假期。公司位于Norcross,I-85 102出口。意者请电 770-908-3838
诚聘绘图人员
略懂英文,会SolidWorks或AutodeskInventor,工作五天,有薪假期。公司位于I-85 102出口意者电770-908-3838
冷暖研习会
★增加一技之长
★含住家餐馆冷暖空调
★密集中文研习会
★备有免费影片
★地点维州
请电703-839-2028 马里兰州、维州提供安装维修服务
制造商诚聘杂工
有机设/钣金/五金经验优先。
工作五天。有薪假期。
公司位于Norcross, I-85 102出口
有意者请至电770-908-3838
急用钱 $信用卡
小额借款,急用周转,$8仟-3万,一天到手,信用卡代还,养卡提额6-18万。手头紧需要钱,除了朋友还有我。来电就借626-250-07777
世界日报东南区办事处
新闻‧商业广告‧分类广告‧订报
电话:1+(770) 451-4509
地址:5389-G New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341
世界日报 东南区办事处 官方唯一微信公众号
关注我们 长按二维码
留言