華男參與殺豬盤詐騙 比坐牢更慘的是… *2025年加密洗錢820億美元 華語犯罪網絡崛起成主要推手
- World Journal Southeast
- Jan 27
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世界日報亞特蘭大看世界2026-01-28
美國司法部27日宣布，中國籍男子、今年45歲的蘇景亮（Jingliang Su，音譯）27日因參與數位投資詐騙洗錢案，被判46個月聯邦監禁並支付超過2600萬的巨額賠償金。該案涉柬埔寨詐騙集團，向受害者詐取並洗錢超過3690萬美元。
蘇景亮由美國聯邦地方法官R. Gary Klausner判刑，同時被命令支付2686萬7242美元的賠償金。蘇景亮2025年6月認罪，承認一項共謀經營非法匯款業務的罪名，他自2024年12月起即被聯邦羈押。
聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，新的投資機會聽起來或許很吸引人，但其背後往往隱藏黑暗面—吸引犯罪分子。在本案中，他們從受害者手中竊取並洗錢數千萬美元。感謝執法人員將被告繩之以法，也呼籲投資者保持警惕，防患於未然勝過事後補救。
根據法院文件，蘇景亮是國際犯罪網絡的一員，該網絡誘使美國受害者將資金轉入由其共犯控制的帳戶，隨後透過美國空殼公司、國際銀行帳戶及數位資產錢包進行洗錢。
詐騙流程始於海外共犯透過未經請求的社群媒體互動、電話、簡訊及線上交友平台接觸美國受害者，以建立信任。共犯隨後推銷虛假的數位資產投資，並架設仿冒的加密貨幣交易平台網站，誘使受害者透過假網站匯款投資。這種詐騙方式俗稱「殺豬盤。」
美國政府確認，本案共有174名美國受害者，損失資金超過3690萬美元。
目前已有八名共犯認罪，包括Jose Somarriba與何生生（ShengSheng He，音譯）。兩人皆承認共謀經營未經許可的匯款業務，分別被判51個月與36個月監禁。
自2020年以來，司法部刑事司電腦犯罪與智慧財產權組（CCIPS）已成功促成180多名網路犯罪分子定罪，並取得法院命令返還超過3.5億美元的受害者資金。
司法部表示，若您或認識的人是數位資產投資詐騙的受害者，請向IC3.gov提出通報。
2025年加密洗錢820億美元 華語犯罪網絡崛起成主要推手
區塊鏈研究人員表示，去年洗錢者透過加密貨幣收受至少820億美元，較2020年的100億美元大幅增加，部分原因是華語背景的組織快速成長所致。
路透報導，美國區塊鏈研究公司Chainalysis在報告中指出，增長最快的類別是華語洗錢網絡，這類網絡自疫情期間出現，2025年每日處理價值近4000萬美元的加密貨幣。
區塊鏈會記錄加密貨幣交易中涉及的錢包地址，但要辨識這些錢包背後的真實身分卻十分困難。
然而，Chainalysis表示，2025年有近1800個活躍錢包涉及華語網絡洗錢，經手金額價值161億美元的加密貨幣，且此數據極可能仍偏低。
Chainalysis發言人拒絕透露公司研究方法的細節，但建議路透參考其官網說明。官網內容顯示，公司透過機器學習與鑑識專家，將現實世界的活動與區塊鏈紀錄相連結。
中國禁止加密貨幣交易，且不承認數位代幣為法定貨幣或資產。中國最高人民檢察院檢察長應勇表示，2024年中國起訴涉及加密貨幣相關洗錢的3032人。
全球監管機構與政府多年來持續警告，加密貨幣通常受到的監管遠少於主流金融，已成為犯罪的溫床。不過專家也表示，這僅是罪犯轉移資金的多種手段之一。
Chainalysis表示，加密貨幣洗錢網絡為規避追查，會運用提供託管服務的「擔保平台」，這類平台讓洗錢者得以公開招攬客戶、宣傳其服務。
Chainalysis說：「華語擔保平台、資金轉移服務及相關金融犯罪網絡，已形成一個複雜且具韌性的生態系統，即便面臨執法行動仍能持續進化。」
「如同其他類型的非法鏈上活動，針對擔保服務的打擊行動雖具干擾作用，但核心網絡依然存在，並會在遭遇挑戰時轉移至其他替代管道。」
新聞來源：世界日報
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