8華人假冒政府與企業 詐數百老人逾1600萬遭起訴

世界日報亞特蘭大看世界2025-05-21 八名中國公民因涉嫌在美加以假冒政府與企業名義，詐騙數百名長者交出現金與金條，日前遭紐約東區聯邦法院大陪審團正式起訴。(記者胡聲橋╱攝影) 八名中國公民因涉嫌在美國及 加拿大 ，以假冒政府與企業名義，詐騙數百名長者交出現金與金條，日前遭紐約東區聯邦法院大陪審團起訴。檢方指出，該集團運作縝密，資金流向多地帳戶與加密 貨幣 平台，涉案金額高達1600萬元。 根據起訴書，該集團鎖定的主要對象為美國與加拿大境內的年長者，利用電腦彈出式視窗發出虛假警告，聲稱受害者的電腦遭駭或其銀行帳戶出現異常活動，誘導撥打「客服」電話。 接通後，詐騙者便假冒來自蘋果公司、微軟、PayPal、銀行或聯邦機構的工作人員，謊稱對方涉入犯罪調查，個人資產將被凍結，或需配合「國安部門」調查。 該集團成員會進一步向受害人表示，其資金已不安全，必須盡快提領並交由官方機構或第三方「暫時保管」。 受害者在恐慌與混亂中，往往聽從指示，提領現金或購買金條，再依照指示轉交給所謂的「快遞員」或「調查人員」。部分成員更直接登門取款，或安排面交地點收取金飾與現金。 聯邦檢方指出，從2024年春季起，已有來自美國37個州與加拿大多省的受害者報案，遭詐騙金額從數千至數十萬元不等。 起訴書舉例，一名居住在 喬治亞州 的長者，於4至5月間與一名自稱聯邦調查人員的男子聯繫後，被指示購買金條作為「保全資產」之用。男嫌最終在5月22日登門，取走價值約9萬9504元的金條。 這些資金被迅速轉入美國與海外帳戶，也有部分轉入加密貨幣平台。檢方掌握的訊息顯示，其中一帳戶在短時間內接收1600萬元資金，卻無任何合法收入來源，顯示該集團具備成熟的洗錢與金流轉移能力。 檢方認定，現居紐約的中國籍男子李翔(Xiang Li，音譯)為該詐騙組織的頭目，並於13日在皇后區住處被捕。李透過Telegram與共犯聯繫，統籌詐騙流程、指派收款人員，並設計對應執法單位的應變策略，同時提供下線使用的假名與通關密語。 他亦負責將詐得資金轉換為加密貨幣，匯往共犯指定帳戶。 根據檢方提交法官的備忘錄，李男曾於2016年在紐約因拉皮條被捕，最終承認較輕罪名；2024年1月18日又因持有贓物再度落網。 檢方強調，李男具有潛逃風險，若逃往中國將難以引渡，因此已請求法院拒絕保釋。 本案目前仍在進一步調查中。檢方呼籲民眾提高警覺，遇可疑來電或被要求轉移財產時，應立即聯繫執法部門或可信單位查證。 新聞來源： 世界日報 找工作 投资  关注我们 770-451-4509 亚洲餐厅出让 位于Johns Creek，8年老店，东主退休出让。租约长，绝对赚钱。意者请洽：770-359-7008或678-691-8726。如没有接听，请发短信。 高端Omakase日料店转让 亚特兰大Midtown黄金地段！ 前身米其林推荐餐厅，因搬迁诚意转让！  • 地段优越，客群稳定 • 租金合适，设备齐全，接手即营 • 售价理想，回本快 • 特别适合日料/Omakase师傅自主创业 有缘人速联！ 李小姐：678-707-0175 刘先生：607-727-0355 亞特蘭大看世界05月21日更多新聞 世界電子報： https://ep.worldjournal.com/AT/2025-05-21/A01/ 世界日报东南区办事处 新闻‧商业广告‧分类广告‧订报 电话：1+(770) 451-4509 短信：1+ (904) 712-1087 电邮: Atlanta@worldjournal.com   地址：5389-G New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341 https://www.chinesemediausa.com/ 世界日报 东南区办事处 官方唯一微信公众号 关注我们 长按二维码