The Epoch Times華人財務長 涉洗錢被捕

世界日報亞特蘭大看世界2024-06-05 紐約南區聯邦檢察官辦公室3日宣布起訴一家具有華人背景的媒體公司財務長關衛東，他被控涉嫌參與一起跨國詐騙案，將至少6700萬元非法資金洗入這家媒體公司所屬銀行帳戶名下，從而為自己及公司牟利。(南區檢察官辦公室提供) 紐約南區聯邦檢察官辦公室3日宣布起訴一家具有華人背景的媒體公司財務長關衛東(Weidong Guan，又名Bill Guan)，他被控涉嫌參與一起跨國詐騙案，將至少6700萬元非法資金洗入這家媒體公司所屬銀行帳戶名下，從而為自己及公司牟利。 61歲報住在 新澤西州 塞考克斯(Secaucus)的關衛東，2日早被捕，3日被控一項合謀洗錢罪，最高可判處20年監禁，以及兩項銀行 詐欺 罪，每項罪名最高可判處30年監禁。 根據起訴書，從2020年或更早至2024年5月期間，關衛東在一家總部在紐約曼哈頓的跨國傳媒公司中擔任財務長，他涉嫌與他人合謀，參與一項規模龐大的跨國計畫，將至少6700萬元非法所得資金，洗錢至這家媒體公司及其他相關實體名下的銀行帳戶。 而據CNBC報導，雖然起訴書中沒有點明關衛東隸屬哪家媒體，但根據去年的報稅紀錄，關衛東是媒體公司The Epoch Times的財務長。 控罪書顯示，關管理著這家媒體公司一個名為「線上賺錢」的團隊(“Make Money Online” team，簡稱MMO)。 這個團隊位於公司的「特定國外辦事處」，團隊成員使用 虛擬貨幣 ，購買數千萬元通過各種犯罪行為而獲得的財務收益，也就是俗稱的「犯罪收益」(crime proceeds)，這其中包括通過詐欺獲得的失業福利保險金等。 通常，團隊成員通過特定的加密貨幣平台，以70%至80%的折扣率來購買這些犯罪收益，並用加密貨幣來交易。 之後，團隊和其他參與者，便使用被盜的個人身分來開戶，其中包括預付借記卡、加密貨幣以及銀行帳戶，以便將犯罪收益轉入與這家媒體公司相關的銀行帳戶。而當資金到戶後，資金會再轉至這家媒體公司名下其他銀行帳戶、關的個人銀行帳戶、以及關的個人加密貨幣帳戶來進行洗錢。 根據起訴書，這家媒體公司的內部財務紀錄顯示，該公司的年收比前一年增加了約410%，當銀行詢問關相關問題時，他對兩家美國銀行謊稱，交易資金的增加是緣於「捐款」。然而在2022年，他曾致信國會辦公室，表示捐款「只占這家媒體公司總收入的一小部分。」 新聞來源：世界日報 找工作 投资  关注我们 770-451-4509 诚意征婚 钢琴老师，24岁，高雅漂亮。诚征：学位、品质好，或其他专业人士。请电：(423)-255-4677 或简讯：(415)-839-0865 帝宝车灯北美公司诚徵 1.业务人员；2.仓库副主管/储备干部；3.拣货/库存人员（Cherry Picker）；4.办公室助理（Order/Label）。无经验者可训练，提供健保（包含牙/眼科）。 意者请发简历至：resume@maxzone.com 不锈钢工厂诚聘 焊工，广东话优先。 工作五天。有薪假期。 公司位于Norcross, I-85 102出口 有意者请至电770-908-3838 乔州豪华餐馆出售 位Duluth市Pleasant Hill Rd，餐馆设备齐全，3900尺，一切就绪，厨房宽敞，诱人用餐区和独享VIP派对厅。意者请电727-424-8185,404-944-4526, haoquangseafoodrestaurant@gmail.com 急用钱 $信用卡 小额借款，急用周转，$8仟-3万，一天到手，信用卡代还，养卡提额6-18万。手头紧需要钱，除了朋友还有我。来电就借626-250-0777 冷暖研习会 ★增加一技之长 ★含住家餐馆冷暖空调 ★密集中文研习会 ★备有免费影片 ★地点维州 请电703-839-2028 马里兰州、维州提供安装维修服务 改衣店转让 阿拉巴马州蒙哥马利市，商业旺区发展佳，生意好，因店主退休转让。有意者请电334-676-3838或cpeng8845@yahoo.com 亞特蘭大看世界06月05日更多新聞 世界電子報： https://ep.worldjournal.com/AT/2024-06-05/A01/ 世界日报东南区办事处 新闻‧商业广告‧分类广告‧订报 电话：1+(770) 451-4509 电邮: Atlanta@worldjournal.com   地址：5389-G New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341 https://www.chinesemediausa.com/ 世界日报 东南区办事处 官方唯一微信公众号 关注我们 长按二维码