華男涉騙近百人200萬元 逃跑前被逮捕 受害者遍全美

世界日報亞特蘭大看世界2024-08-21 德利市28歲居民陳明濤（音譯，Mingtao Chen）被指常利用網路行騙，估計騙取了200萬元的不義之財，目前被拘捕不得保釋。示意圖。（取自Pexels） 「信使報」（Mercury News）報導，加州德利市（Daly City）的聯邦檢察官說，他們已經確認一名德利市居民是一名詐騙犯，估計騙取了200萬元的不義之財，在全美各地的受害者有「數十名甚至數百名」。 28歲的陳明濤（音譯，Mingtao Chen）被指控使用假護照及向銀行作虛假陳述。但檢察官表示，這兩項指控都源於更為嚴重的指控。據報導，陳明濤被抓時使用的是假護照。他用假名開設了一個銀行帳戶。當局稱，他的詐騙受害者被騙向該帳戶匯款。 根據法庭紀錄，陳明濤於7月中旬被捕，當時他剛訂了飛往北京的機票。檢察官成功申請在案件待審期間將其拘留，這在涉及金融犯罪的案件中較為罕見。 他們說，陳明濤自2017年持旅遊 簽證 來美後一直留在美國，但「似乎在本區沒有子女、家庭或合法、穩定的工作，也沒有在這裡上學」。 「相反，陳明濤似乎把大部分時間都花在了欺詐活動上，」檢方動議說，「他的絕大部分（如果不是全部）收入似乎都來自參與犯罪活動。除了被指控的行為，陳明濤還涉及參與了其他犯罪活動，包括開設妓院和其他金融欺詐行為。」 法官西斯內羅斯（Lisa Cisneros）下令在指控未決期間拘留陳明濤，並在一份命令中寫道，她擔心即使她將陳明濤釋放到條件嚴格的「中途之家」（halfway house），他也會切斷GPS腳踝監視器，並實施逃離美國的計畫。 紀錄顯示，假護照指控最高可判處十年聯邦監禁，虛假陳述（false statement）指控最高可判處30年監禁。他目前被關押在都布林（Dublin）的聖塔利達 監獄 （Santa Rita Jail），不能保釋。 檢察官說，陳明濤涉嫌欺詐的形式多種多樣，但刑事起訴書中詳細描述了檢察官認為相當典型的一個案例。今年5月，聯邦特工詢問了一名西雅圖婦女。她在被告知有逮捕令後，被騙向該帳戶匯入了9萬8000元。聯邦特工報告說，這名婦女「神志清醒」，但似乎患有癡呆症（dementia）。 隨著陳明濤被拘留，檢察官說他們正在調查的第二階段：追蹤資金。 檢察官在法庭文件中說：「儘管陳明濤轉移了數百萬元，但執法部門只從他的住所查獲了2萬7790元。對於陳明濤的帳戶和財務資源網絡，探員似乎只觸及了皮毛。審查他的手機很可能會發現執法部門以前不知道的其他銀行帳戶，或加密 貨幣 帳戶。」 新聞來源：世界日報 找工作 投资  关注我们 770-451-4509 帝宝车灯北美公司 诚征： 1.业务人员 2.仓库副主管/储备干部(GA或外派) 3.拣货/库存人员(Cherry Picker) 4.办公室助理（Order/Label) 无经验者可训练，提供健保(包含牙/眼科) resume@maxzone.com 制造商诚聘杂工 有机设/钣金/五金经验优先。 工作五天。有薪假期。 公司位于Norcross, I-85 102出口 有意者请至电770-908-3838 佛州中餐外卖店售 奥兰多老字号，地段绝佳，生意稳。意者请洽：407-644-8989 合法游戏机房出售 北卡游戏机房出售，8人座大型钓鱼游戏机5台，站立式老虎机11台，电脑游戏20台。 合法，有执照。意者请私信626-298-0338 Absen招聘会计文員 - 1+ Year Accounting/Finance Experience - 1+ Year Quickbooks, SAP, CRM Software Experience - Excellent Written & Verbal Mandarin & Fluent English - Health/Dental/Vision, Life, Disability Insurance - 401(k) Matching, Paid Time Off, $18-$22 Per Hour Contact us: hr@usabsen.com Website: www.usabsen.com 佛州热门外卖店售 奥兰多热门地区中餐外卖店，有超市和公寓住宅，人流多，1千500呎，生意佳，仅售7万。意者洽Nick店407-438-0388, 手机407-406-1301，中文请留言 急用钱 $信用卡 小额借款，急用周转，$8仟-3万，一天到手，信用卡代还，养卡提额6-18万。手头紧需要钱，除了朋友还有我。来电就借626-250-0777 7 亞特蘭大看世界08月21日更多新聞 世界電子報： https://ep.worldjournal.com/AT/2024-08-21/A01/ 世界日报东南区办事处 新闻‧商业广告‧分类广告‧订报 电话：1+(770) 451-4509 电邮: Atlanta@worldjournal.com   地址：5389-G New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341 https://www.chinesemediausa.com/ 世界日报 东南区办事处 官方唯一微信公众号 关注我们 长按二维码