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未監控毒販洗錢 美國史上首家承認共謀洗錢罪銀行 認罪付30億美元罰款
世界日報亞特蘭大看世界2024-10-11 道明銀行在紐約華埠的分行招牌。(美聯社) 道明銀行(TD Bank)因未能監控販毒集團和其他犯罪分子的洗錢活動,10日就洗錢刑事調查案認罪;道明銀行承認多項刑事指控,並同意支付美國 司法部 和聯邦金融監管機構高達30億元罰款和其他處罰。當天下午,該行股價應聲下跌逾5%。 道明銀行美國子公司是全美資產第十大銀行,母公司是加拿大第二大銀行。司法部長加蘭德(Merrick Garland)表示,「道明銀行為犯罪分子提供便利服務,淪為其中一分子。今天,道明銀行成為美國歷史上承認其『銀行保密法』計畫失敗的最大銀行,也是史上第一家承認共謀洗錢罪的美國銀行。」 根據和解協議,道明銀行未來的業務擴展將受到美國貨幣監理署(Office of the Comptroller of the Currency)限制;道明銀行兩家美國銀行子公司總資產將被禁止超過4340億元。 聯準會 2018年也曾對富國銀行(Wells Fargo)施加類似限制;當時聯準會稱宣國銀行「普遍存在濫用消費者行為」。 根據和解協議,道明銀行將向司法部繳交18億元罰款;司法部監察員將在三年內監督道明銀行遵守反洗錢做法情況。 道明銀行另將支付 財政部 金融犯罪執法網絡(FinCEN)13億元罰款;這將是FinCEN或財政部歷來針對存款機構實施此類處罰規模最大的一次。FinCEN也將對道明銀行實施四年獨立監督。聯準會將對道明銀行處以1億2400萬多元罰款。 加蘭德指出,道明銀行承認,截至去年10月的六年間,該行未能監控高達18兆3000億元的客戶活動,讓三個洗錢網絡透過該行帳戶轉移超過6億7000萬元;這些洗錢行動至少有一椿涉及五名銀行員工。 加蘭德說,「調查仍在繼續,任何參與道明銀行非法行為的個人,都別想逃過。」 道明銀行集團執行長馬斯拉尼(Bharat Masrani)表示,「這是我們銀行歷史上悲傷的一天。我們對於在美國實施反洗錢計畫的失敗,承擔全部責任。」 新聞來源:世界日報 找工作 投资 关注我们 770-451-4509 不锈钢工厂诚聘 焊工,广东话优先,工作5天,有薪假期。公司位于Norcross,I-85 102出口。意者请电 770-908-3838 诚聘绘图人员 略懂英文,会SolidWorks或AutodeskInventor,工作五天,有薪假期。公司位于I-85 102出口意者电770-908-3838 合法游戏机房出售 北卡游戏机房出售,8人座大型钓鱼游戏机5台,站立式老虎机11台,电脑游戏20台。 合法,有执照。意者请私信626-298-0338 冷暖研习会 ★增加一技之长 ★含住家餐馆冷暖空调 ★密集中文研习会 ★备有免费影片 ★地点维州 请电703-839-2028 马里兰州、维州提供安装维修服务 制造商诚聘杂工 有机设/钣金/五金经验优先。 工作五天。有薪假期。 公司位于Norcross, I-85 102出口 有意者请至电770-908-3838 急用钱 $信用卡 小额借款,急用周转,$8仟-3万,一天到手,信用卡代还,养卡提额6-18万。手头紧需要钱,除了朋友还有我。来电就借626-250-0777 7 亞特蘭大看世界10月11日更多新聞 世界電子報: https://ep.worldjournal.com/AT/2024-10-11/A01/ 世界日报东南区办事处 新闻‧商业广告‧分类广告‧订报 电话:1+(770) 451-4509 电邮: Atlanta@worldjournal.com 地址:5389-G New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341 https://www.chinesemediausa.com/ 世界日报 东南区办事处 官方唯一微信公众号 关注我们 长按二维码