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打擊買房產洗錢 美國財政部擬要求通報可疑現金交易

世界日報亞特蘭大看世界2024-02-08 喜好以現金買房的華人得注意了,因為美國財政部「金融犯罪執法網絡」(Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)7日提出了商議已久的計畫草案;該提案要求 房地產 專業人士,通報「以現金購買住宅」交易案件中發現到的可疑活動;目的是打擊所有透過美國房地產市場進行的非法洗錢行徑。 路透報導,根據FinCEN提議,所以涉及此類交易的產權保險公司、律師和特定專業人士,必須通報任何以現金/非 融資 方式將住宅物業出售或轉讓給實體或信託的情況。 若相關新規範最後定案,將取代當前的不完善制度。反腐敗倡議人士表示,現行制度允許行為不良者在無融資情況下,透過法人實體或信託購買房屋,隱藏非法活動收益。 財政部長葉倫(Janet Yellen) 去年曾表示,數十年來,犯罪分子一直在房地產領域匿名隱藏此類不法之財;估計自2015年至2020年間,透過美國房地產洗錢的金額,高達23億元。 路透報導,人們長期以來一直期望金融機構向監管機構舉報可疑活動,但現金房地產交易通常不受此類規則約束。 新規範將要求參與此類交易的房地產專業人士,收集並向FinCEN報告正在出售的房產、賣方和接收該房產的任何法人實體受益所有人的相關數據。 政府官員曾在2021年首次表示打算實施這類規定。反腐敗倡議人士對於FinCEN的提議表示讚許。 致力建立公平稅收制度、打擊腐敗金融行為的無黨派「財務責任與企業透明度聯盟」(Financial Accountability & Corporate Transparency,FACT Coalition)執行總監加里(Ian Gary) 聲明表示:「這項規則草案發出明確信息,那就是:美國打算封鎖犯罪分子在美國房地產市場隱藏黑錢的管道」。 新聞來源:世界日報 找工作 投资 关注我们 770-451-4509 亚城彩印公司诚征 通中,英文全职会计,有经验,有合法居留且可以在美工作,懂电脑文书,电脑作业,有责任,积极主动,注意细节,能独立作业,有分析解决问题的技巧,有福利,薪资面谈。意者请送简历到 hr@colorimaging.com 诚聘办公室文员 办公室诚聘办公文员一名,要求会使用基本的办公软件和电脑操作,简单的英文交流,工作地点在乔州Buford Hwy和唐人街附近,悬挂者请发送简历至ddfinancial321@gmail.com 南卡日餐出售 Greenville日餐寿司与铁板餐厅出售,位大学城旁,客流多,售6万,东主退休。电洽404-394-4397, 404-394-4396或简讯必回,找Febe或Ben 不锈钢工厂诚聘 钣金工,广东话优先,工作5天,有薪假期。公司位于I-85 102出口。意者请电:770-908-3838 高薪请熟手炒锅 亚特兰大高级中餐馆,市中心地铁站旁,会基础英文。请电:David 404-659-2788 Carter Pecan诚聘会计 位于佛州 Panama City Beach,10年会计经验,无需学位,熟练Excel、QuickBooks,通基础英文,愿意搬迁。意者请电邮:angeleca@carterpecan.com 中日铁板外卖店售 乔州Macon,1700呎,租1700,租约长。包水、垃圾费,生意稳定,易打理,货成低,回本快。因东主退休出售,价钱面议。周一至周五请电478-960-0300 田州Buffet店出售 田州东部小型Buffet,月营4万,售12万。适合家庭经营,住宅区旁,地点佳,潜力大。意者请电:917-667-1331 招聘保险销售人员 你想拥有稳定高收入? 您有保险执照并且销售经验丰富? 你想加入美国家庭保险集团(American Family Insurance) 亚裔和乔治亚州最大保险代理处? 欢迎加入我们(Belinda Shu Agency)最佳保险代理处, 并且成为优秀团队的一员! Qualifications: *Computer Skills are a Must, Previous success in a sales role preferred *Written and verbal Communication Skills in English are a Must. *Must have or be able to obtain Property/Casualty and Life/licenses (currently licensed plus ***) Compensation: Salary Plus commission with unlimited potential earnings $$$ Paid training, paid all legal holidays & paid vacation, paid dental insurance. Please email resume: bshu@amfam.com 亞特蘭大看世界02月08日更多新聞 世界電子報: https://ep.worldjournal.com/AT/2024-02-08/A01/ 世界日报东南区办事处 新闻‧商业广告‧分类广告‧订报 电话:1+(770) 451-4509 电邮: Atlanta@worldjournal.com 地址:5389-G New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341 https://www.chinesemediausa.com/ 世界日报 东南区办事处 官方唯一微信公众号 关注我们 长按二维码

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