top of page

幣安涉洗錢 創辦人趙長鵬認洗錢辭職 付43億天價罰款

世界日報亞特蘭大看世界2023-11-22 全球最大加密貨幣交易所「幣安」(Binance)及其共同創辦人趙長鵬21日在西雅圖聯邦法院,就違反銀行保密法及洗錢等控罪認罪,幣安將支付43億元罰款,這是美國史上最高額的企業和解罰款之一;身兼執行長的趙長鵬個人同意支付5000萬元罰款並請辭,作為幣安與當局和解的條件,讓幣安繼續營運,由幣安全球區域市場負責人鄧偉政(Richard Teng)接任執行長。 幣安遭控三項罪名,包括洗錢、經營未經許可的匯款業務,且違反美國制裁。趙長鵬面臨最高十年徒刑,但預料不會被判超過18個月,因認罪協議讓他免於重刑; 司法部 尚未決定對趙長鵬的求刑時間。 未阻IS等組織可疑交易 財政部指出,幣安的違規事項包括,未能阻止與回報與恐怖組織的可疑交易,對象包括 巴勒斯坦 激進武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)的軍事分支「卡桑旅」(Al-Qassam Brigades)、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(PIJ),以及伊拉克與敘利亞的恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)。 法院文件顯示,幣安允許平台上的美國和伊朗客戶交易至少110萬筆,價值超過8億9800萬元。 幣安承認允許平台上與哈瑪斯和其他恐怖組織的交易,訟件顯示,幣安被處以18億元刑事罰款,且因失職或犯罪挨罰25億元。 纏訟數年刑案調查落幕 幣安這項和解協議與司法部、財政部和商品期貨交易委員會(CFTC)達成,讓這起纏訟數年的刑案調查落幕;和解協議指出,幣安「部分配合」調查,罰款已打八折。 司法部長加蘭德(Merrick Garland)在記者會上說:「幣安成為全球最大加密貨幣交易所的一大原因是涉及犯罪,如今它正支付美國史上最高額的企業罰款之一。」 和解消息傳出後,幣安幣下跌約5.2%。 趙長鵬21日發布辭職聲明,坦言「感性上很難放下」,但深諳「這是正確的決定,我犯了錯,必須承擔責任」。 鄧偉政接任幣安執行長 趙長鵬同時宣布由鄧偉政接任執行長,讚賞他「30多年的金融服務和監管經驗」與領導資歷,「將引領公司走向下一個成長階段」。 對於和解協議,趙長鵬「自豪地指出」,「他們沒有指控Binance(幣安)挪用任何用戶資金,也沒有指控Binance參與市場操縱」。 幣安新任執行長鄧偉政是 新加坡 人,擁有澳洲西澳大學(The University of Western Australia,UWA)應用金融碩士學位,2021年加入幣安,擔任幣安新加坡執行長,5月下旬起負責非美國區的所有區域市場。 鄧偉政的經歷亮眼,曾任職於新加坡金融管理局(央行)、新加坡證交所和阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)阿布達比國際自由貿易區高層。 鄧偉政美東21日透過昔稱推特(Twitter)的「X平台」發文表示,將把重心擺在讓幣安的1.5億用戶對該平台「實力、保障性和安全性」放心,並與監管機構合作「樹立全球高標準」。 幣安吃下美企最高罰款紀錄 投資人叫好 據路透報導, 司法部 經過數年調查,針對全球最大加密 貨幣 交易所「幣安」(Binance)涉及的不法犯罪,已經達成和解,執行長趙長鵬請辭負責,同時幣安支付40億元罰款,創下美國最高企業罰款新紀錄,也讓 投資 人拍手稱快。 彭博新聞社(Bloomberg)援用知情人士消息報導,司法部要求幣安支付超過40億元和解金,作為交換條件,以結束數年來的調查,並維持幣安正常營運。 總部位於倫敦的「幣安」投資戶Nickel Digital Asset Management執行長克拉奇洛夫(Anatoly Crachilov)表示:「我們認為有此結果是一項積極性的進展。」並認為40億元和解金「應該符合幣安付款能力」。 消息傳開,加密市場溫度計「比特幣」(Bitcoin)未受到波及,21日下跌約2.6%,幣安內部代幣BNB(第四大數位貨幣)上漲4.6%,比前一天上漲6%。 同時投資人也認為,市場行情說明幣安支付40億元和解金的做法,受到肯定,還有兩位知情人士也表示,和解金將使得「幣安」繼續運營,避免市場動盪引發拋售潮。 據路透(Reuters)報導,司法部從2018年起,即針對幣安和執行長趙長鵬涉及共謀洗錢、違反刑事制裁等犯罪行為,展開調查,也讓投資人保持警戒,今年市占率已經有所下滑。 6月份幣安和趙長鵬因涉嫌違反聯邦證券法,遭到聯邦證券交易委員會(SEC)起訴,導致比特幣下跌6%,但幣安否認SEC相關指控。 不過長期以來,幣安仍是加密貨幣市場的領導者,根據研究機構CCData數據顯示,上個月幣安控制約三分之一加密貨幣現貨以及半數衍生性商品的交易。 加密貨幣指數提供商CF Benchmarks執行長鍾綏(Sui Chung,音譯)表示,任何司法解決之道,都足以消弭幣安崩盤對加密市場造成的動盪:「若幣安一夕之間垮台,將是加密市場潛在的系統性危機,但如果達成和解,情況就不至於如此,幣安任何改變都可有序進行。」 司法部動用延後起訴協議 曝幣安大到不能倒 過去5年美國 司法部 據說一直在偵辦全球最大加密 貨幣 交易所「幣安」(Binance),指其疑似洗錢、無照匯款、觸犯美對外制裁,但根據彭博新聞社(Bloomberg)報導,司法部願意以40億元代價,與幣安達成認罪協議,顯示幣安已經大到不能倒。 彭博社引述消息人士報導,司法部已與幣安進入協商,採延後起訴形式來打造認罪協議,也就是司法部還是會向幣安提出罪名,但是,假如幣安符合一定標準,繳交談妥的罰款,就不再起訴到底。協議雖不必然代表司法部就不控告趙長鵬,但最重要的是:允許幣安營運下去。司法部及幣安目前對此均不置評。 幣安一案代表大大顛覆司法部及美國規管單位的態度,釋出重大轉變的訊息,即「馴化」加密貨幣產業。官方選擇與幣安妥協,而非控告下去,說到底還是顧慮到幣安的用戶,還有它在加密貨幣業根深柢固的程度。假如幣安受不了起訴而倒閉,結果便是數十萬一般民眾得被抓起來。 前聯邦檢察官、目前擔任律師的塔奇曼(Paul Tuchmann)表示,司法部動用延後起訴協議,一般是司法部判定,一些案件的「刑事起訴連帶影響太大,殊不值得」。另外考慮的還有「無辜各造受到傷害」,例如股東、員工,或使用該公司服務的客戶。簡言之就是幣安已大到不能倒。 塔奇曼表示,司法部一般的政策,不會存心要人生意做不下去。 幣安的競爭對手FTX交易所今年2月倒閉後,它的人氣來到高峰,全球66%的加密貨幣交易活動在集中化的交易所進行,而非點對點平台。到了10月,幣安的市占比率掉到四成以下,但以交易量而言仍是世界最大交易所。 這樣的交易量,引起存心想對加密貨幣搞些管制的監管單位矚目。今年初,大宗商品及期貨交易委員會(CFTC)及證券交易委員會(SEC)便對幣安提起民事訴訟,列出很長的不當行為,包括攪和顧客的資產、違反洗錢防制法、虛報交易量。 前幣安員工表示,幣安員工對公司遭刑事指控只是強做鎮定;司法部準備祭出刑事指控顯然已獲證實,但絲毫無法化解公司內部的「憂心煩躁」。幣安夏季開始大規模 裁員 ,津貼福利也被砍光。 新聞來源:世界日報 找工作 投资 关注我们 770-451-4509 亚城彩印公司诚征 通中,英文全职会计,有经验,有合法居留且可以在美工作,懂电脑文书,电脑作业,有责任,积极主动,注意细节,能独立作业,有分析解决问题的技巧,有福利,薪资面谈。意者请送简历到 hr@colorimaging.com 中日铁板外卖店售 乔州Macon,1700呎,租1700,租约长。包水、垃圾费,生意稳定,易打理,货成低,回本快。因东主退休出售,价钱面议。周一至周五请电478-960-0300 田州Buffet店出售 田州东部小型Buffet,月营4万,售12万。适合家庭经营,住宅区旁,地点佳,潜力大。意者请电:917-667-1331 招聘保险销售人员 你想拥有稳定高收入? 您有保险执照并且销售经验丰富? 你想加入美国家庭保险集团(American Family Insurance) 亚裔和乔治亚州最大保险代理处? 欢迎加入我们(Belinda Shu Agency)最佳保险代理处, 并且成为优秀团队的一员! Qualifications: *Computer Skills are a Must, Previous success in a sales role preferred *Written and verbal Communication Skills in English are a Must. *Must have or be able to obtain Property/Casualty and Life/licenses (currently licensed plus ***) Compensation: Salary Plus commission with unlimited potential earnings $$$ Paid training, paid all legal holidays & paid vacation, paid dental insurance. Please email resume: bshu@amfam.com 亞特蘭大看世界11月22日更多新聞 世界電子報: https://ep.worldjournal.com/AT/2023-11-22/A01/ 世界日报东南区办事处 新闻‧商业广告‧分类广告‧订报 电话:1+(770) 451-4509 电邮: Atlanta@worldjournal.com 地址:5389-G New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341 https://www.chinesemediausa.com/ 世界日报 东南区办事处 官方唯一微信公众号 关注我们 长按二维码

幣安涉洗錢 創辦人趙長鵬認洗錢辭職 付43億天價罰款
bottom of page