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加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職
世界日報亞特蘭大看世界2025-01-31 全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(世界日報檔案照) 紐約南區聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)近日宣布,總部位於太平洋島國塞舌爾的加密 貨幣 交易平台「酷幣」(KuCoin)承認犯有一項無證經營匯款業務的罪名。根據認罪協議,「酷幣」同意支付近3億元罰金、並在未來兩年內退出美國市場。此外,該平台的兩名 華裔 創始人甘春(音,Chun Gan)和唐可(音,Ke Tang)則承諾離職,以換取檢方放棄針對他們的個人起訴。 法庭文件稱,「酷幣」成立於2017年9月,現擁有超過3000萬用戶,每日交易額達數十億元,已成為全球最大的加密貨幣交易平台之一,業務涵蓋比特幣、以太坊等最知名的加密幣種,還提供與這些加密幣本體價值掛鉤的衍生金融產品交易。 在2017年至2024年間,「酷幣」在美國擁有大約150萬用戶,美國市場收入達1億8450萬元。 根據美國法律,「酷幣」作為一家註冊業務為匯款業務的公司,必須遵守美國的「銀行保密法」(Bank Secrecy Act),執行反洗錢和客戶背景調查(KYC)流程,以確保平台不會成為洗錢者和其他犯罪分子的避風港。 然而,根據聯邦的指控,「酷幣」一直未能履行這些被美國法律要求的義務,至少在2023年7月前,平台從未要求客戶提供任何身分信息,而「酷幣」員工還曾在網路和社群平台上公開宣傳稱,該公司不強制要求客戶進行KYC背景調查。 從2023年8月起,「酷幣」才開始對美國用戶進行有限度的調查,也從未向監管機構提交任何可疑活動報告。 起訴書指,由於「酷幣」的放任,得以通過該平台流失的非法所得達數十億元,這些非法所得來自暗網市場、惡意或勒索軟體及其他詐騙犯罪等。 根據世界日報此前的報導,「酷幣」已因相同的原因於2023年向 紐約州 用戶退還了1670萬元的投資金額,並向州府支付530萬元罰金,該平台也被禁止在紐約州進行任何證券和商品交易。2024年3月,「酷幣」平台母公司Peken Global Limited與其兩名華裔創始人共同被聯邦起訴。 根據認罪協議,「酷幣」須將在美國運營期間的總收入1億8450萬元全數繳交,並附加1億1290萬元的罰款,總罰金額度超過2億9700萬元。 甘春和唐可各自上繳270萬元的在美收入,並退出公司一切職務,檢方則同意推遲對他們的個人起訴,為期兩年。 新聞來源:世界日報 找工作 投资 关注我们 770-451-4509 出售车头和工作 2006 Volvo VVN,2睡铺,495马力,10档。无需装卸货,每月进帐8千起。可议价。 意者 请发短信:256-860-6352 经验厨师熟手炒锅 亚特兰大高级中餐馆高薪诚聘,市中心地铁站旁,会基础英文。请电:770-905-9484 电商急聘仓库主管 乔州,全职,高时薪,有超时工资,每周付薪水。请发短信:267-694-8786 亞城中餐館誠聘 企台、收银,有经验优先,需会英文。意者请电:678-677-7611 男公民征求淑女 亚特兰大帅气单身男88年生,高1米77,美国名牌大学毕,大公司任职,收入佳,有房有车,有公民身份。征求无婚史单身端庄淑女,35岁以下,身材苗条。意者电470-403-8920 亞特蘭大看世界01月31日更多新聞 世界電子報: https://ep.worldjournal.com/AT/2025-01-31/A01/ 世界日报东南区办事处 新闻‧商业广告‧分类广告‧订报 电话:1+(770) 451-4509 电邮: Atlanta@worldjournal.com 地址:5389-G New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341 https://www.chinesemediausa.com/ 世界日报 东南区办事处 官方唯一微信公众号 关注我们 长按二维码
