亞裔男詐騙超500萬 這家華人喜愛的超市也受害

世界日報亞特蘭大看世界2025-02-10 南加韓裔男子透過詐欺手法從客戶處詐取超過500萬美元，受騙客戶包括知名零售商大創。（Pixabay） 南加亞裔男子諾亞（Frank Seung Noah）日前承認，透過 詐欺 手法從客戶處詐取超過500萬美元，並逃避超過100萬美元的聯邦稅款。其受騙客戶，包括日系零售商大創（Daiso），大創的商品因為價格優惠，一直頗受華人喜愛。 美國檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）資料，64歲的諾亞，居住在科洛那（Corona），是一名報關經紀人，主要協助企業從國外將商品送入美國。他經營位喜瑞都市（Cerritos）的國際物流與供應鏈公司Comis International Inc.，提供海關進口代理服務。 法院文件顯示，從2007年至2019年，諾亞的公司為大創擔任報關代理。然而，檢方指出，他在此期間，向大創提供虛假海關 關稅 表單及發票，以騙取關稅費用的虛假報銷。諾亞向大創提交的表單，與他向美國海關暨邊境保護局（CBP）提交的文件不符，導致大創在此詐騙手法下多支付近340萬美元。 諾亞於2022年因詐騙大創被起訴，但他仍繼續以不同手法，詐騙其他客戶超過200萬美元。他向兩家客戶公司收取進口關稅後，並未代為繳納，而是將資金據為己有，導致CBP通知這些公司其進口稅尚未支付。當客戶向諾亞詢問時，他提供偽造的銀行對帳單，謊稱已支付相關費用。 此外，檢方指出，諾亞透過各種手段逃避聯邦稅款，使國稅局（ IRS ）損失約240萬美元，且相關罰款及利息仍在累積中。 法院文件顯示，他在2014年已與IRS達成協議，承認欠稅超過100萬美元，卻仍積極規避IRS追討，包括將兩處房產登記在前女友名下，利用支票兌現機構來規避IRS對其銀行帳戶的扣押，向IRS催收人員撒謊，並揮霍大筆資金於高爾夫球場會員、旅遊及奢侈品消費。 諾亞於2月7日對逃稅罪及電信詐欺罪認罪。他的判刑聽證會預定於5月8日舉行，電信詐欺罪每項罪名最高可判處20年聯邦監禁，逃稅罪則最高可判5年監禁。 此案由美國國稅局刑事調查部（IRS-CI）及國土安全調查局（HSI）聯合調查，並獲CBP的協助。 新聞來源：世界日報 找工作 投资  关注我们 770-451-4509 诚征 1.自动化机器操作员 2.仓储管理有机器维修或仓储管理经验者为佳 无经验亦可，待遇优。 请电：678-230-9623 出售车头和工作 2006 Volvo VVN，2睡铺，495马力，10档。无需装卸货，每月进帐8千起。可议价。 意者 请发短信：256-860-6352 经验厨师熟手炒锅 亚特兰大高级中餐馆高薪诚聘，市中心地铁站旁，会基础英文。请电：770-905-9484 电商急聘仓库主管 乔州，全职，高时薪，有超时工资，每周付薪水。请发短信：267-694-8786 亞城中餐館誠聘 企台、收银，有经验优先，需会英文。意者请电：678-677-7611 亞特蘭大看世界02月10日更多新聞 世界電子報： https://ep.worldjournal.com/AT/2025-02-10/A01/ 世界日报东南区办事处 新闻‧商业广告‧分类广告‧订报 电话：1+(770) 451-4509 短信：1+ (904) 712-1087 电邮: Atlanta@worldjournal.com   地址：5389-G New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341 https://www.chinesemediausa.com/ 世界日报 东南区办事处 官方唯一微信公众号 关注我们 长按二维码