世界日報亞特蘭大看世界2024-08-21
德利市28歲居民陳明濤（音譯，Mingtao Chen）被指常利用網路行騙，估計騙取了200萬元的不義之財，目前被拘捕不得保釋。示意圖。（取自Pexels）
「信使報」（Mercury News）報導，加州德利市（Daly City）的聯邦檢察官說，他們已經確認一名德利市居民是一名詐騙犯，估計騙取了200萬元的不義之財，在全美各地的受害者有「數十名甚至數百名」。
28歲的陳明濤（音譯，Mingtao Chen）被指控使用假護照及向銀行作虛假陳述。但檢察官表示，這兩項指控都源於更為嚴重的指控。據報導，陳明濤被抓時使用的是假護照。他用假名開設了一個銀行帳戶。當局稱，他的詐騙受害者被騙向該帳戶匯款。
根據法庭紀錄，陳明濤於7月中旬被捕，當時他剛訂了飛往北京的機票。檢察官成功申請在案件待審期間將其拘留，這在涉及金融犯罪的案件中較為罕見。
他們說，陳明濤自2017年持旅遊簽證來美後一直留在美國，但「似乎在本區沒有子女、家庭或合法、穩定的工作，也沒有在這裡上學」。
「相反，陳明濤似乎把大部分時間都花在了欺詐活動上，」檢方動議說，「他的絕大部分（如果不是全部）收入似乎都來自參與犯罪活動。除了被指控的行為，陳明濤還涉及參與了其他犯罪活動，包括開設妓院和其他金融欺詐行為。」
法官西斯內羅斯（Lisa Cisneros）下令在指控未決期間拘留陳明濤，並在一份命令中寫道，她擔心即使她將陳明濤釋放到條件嚴格的「中途之家」（halfway house），他也會切斷GPS腳踝監視器，並實施逃離美國的計畫。
紀錄顯示，假護照指控最高可判處十年聯邦監禁，虛假陳述（false statement）指控最高可判處30年監禁。他目前被關押在都布林（Dublin）的聖塔利達監獄（Santa Rita Jail），不能保釋。
檢察官說，陳明濤涉嫌欺詐的形式多種多樣，但刑事起訴書中詳細描述了檢察官認為相當典型的一個案例。今年5月，聯邦特工詢問了一名西雅圖婦女。她在被告知有逮捕令後，被騙向該帳戶匯入了9萬8000元。聯邦特工報告說，這名婦女「神志清醒」，但似乎患有癡呆症（dementia）。
隨著陳明濤被拘留，檢察官說他們正在調查的第二階段：追蹤資金。
檢察官在法庭文件中說：「儘管陳明濤轉移了數百萬元，但執法部門只從他的住所查獲了2萬7790元。對於陳明濤的帳戶和財務資源網絡，探員似乎只觸及了皮毛。審查他的手機很可能會發現執法部門以前不知道的其他銀行帳戶，或加密貨幣帳戶。」
新聞來源：世界日報
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