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The Epoch Times華人財務長 涉洗錢被捕

世界日報亞特蘭大看世界2024-06-05

紐約南區聯邦檢察官辦公室3日宣布起訴一家具有華人背景的媒體公司財務長關衛東,他被控涉嫌參與一起跨國詐騙案,將至少6700萬元非法資金洗入這家媒體公司所屬銀行帳戶名下,從而為自己及公司牟利。(南區檢察官辦公室提供)


紐約南區聯邦檢察官辦公室3日宣布起訴一家具有華人背景的媒體公司財務長關衛東(Weidong Guan,又名Bill Guan),他被控涉嫌參與一起跨國詐騙案,將至少6700萬元非法資金洗入這家媒體公司所屬銀行帳戶名下,從而為自己及公司牟利。

61歲報住在新澤西州塞考克斯(Secaucus)的關衛東,2日早被捕,3日被控一項合謀洗錢罪,最高可判處20年監禁,以及兩項銀行詐欺罪,每項罪名最高可判處30年監禁。


根據起訴書,從2020年或更早至2024年5月期間,關衛東在一家總部在紐約曼哈頓的跨國傳媒公司中擔任財務長,他涉嫌與他人合謀,參與一項規模龐大的跨國計畫,將至少6700萬元非法所得資金,洗錢至這家媒體公司及其他相關實體名下的銀行帳戶。

而據CNBC報導,雖然起訴書中沒有點明關衛東隸屬哪家媒體,但根據去年的報稅紀錄,關衛東是媒體公司The Epoch Times的財務長。


控罪書顯示,關管理著這家媒體公司一個名為「線上賺錢」的團隊(“Make Money Online” team,簡稱MMO)。

這個團隊位於公司的「特定國外辦事處」,團隊成員使用虛擬貨幣,購買數千萬元通過各種犯罪行為而獲得的財務收益,也就是俗稱的「犯罪收益」(crime proceeds),這其中包括通過詐欺獲得的失業福利保險金等。


通常,團隊成員通過特定的加密貨幣平台,以70%至80%的折扣率來購買這些犯罪收益,並用加密貨幣來交易。

之後,團隊和其他參與者,便使用被盜的個人身分來開戶,其中包括預付借記卡、加密貨幣以及銀行帳戶,以便將犯罪收益轉入與這家媒體公司相關的銀行帳戶。而當資金到戶後,資金會再轉至這家媒體公司名下其他銀行帳戶、關的個人銀行帳戶、以及關的個人加密貨幣帳戶來進行洗錢。


根據起訴書,這家媒體公司的內部財務紀錄顯示,該公司的年收比前一年增加了約410%,當銀行詢問關相關問題時,他對兩家美國銀行謊稱,交易資金的增加是緣於「捐款」。然而在2022年,他曾致信國會辦公室,表示捐款「只占這家媒體公司總收入的一小部分。」



新聞來源:世界日報



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