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「現金換金條」全新詐騙圈套全美各蔓延 華男騙大媽80萬美元

世界日報亞特蘭大看世界2024-03-27


當局警告稱,一種全新的詐騙方式正在各地蔓延,嫌犯冒充聯邦調查局(FBI)工作人員,說服年長者將帳戶裡的現金兌換成金條,並藉此騙走數百萬元。一名來自南加橙縣(Orange County)的華人男子日前被捕,他涉嫌一筆近80萬美元的「金條騙局」,當局表示,可能會有更多人被捕。

警方表示,這名34歲的橙縣華裔男子名叫孫文輝(Wenhui Sun,音譯) ,在過去幾周的時間裡,他冒充聯邦調查員,多次接觸馬裡蘭州蒙哥馬利縣(Montgomery County,Maryland)的一位大媽,說服對方將價值80萬元的資產全部兌換成金條,理由是用這種方式可以保護銀行帳戶免遭盜竊。


本案受害者是一名64歲的女性,居住在當地一個老年社區。嫌犯孫文輝成功說服對方將現金兌換成金條後,讓女子在居住地附近的停車場等待,並將金條交給自己。案發後,受害者的親屬報警。孫文輝隨後在警方的一次釣魚執法中落網,據稱他當時正準備再收取37萬6000元的金條。

根據法庭記錄,孫文輝目前被關押在蒙哥馬利縣監獄,不得保釋。法庭文件顯示,孫文輝稱,他在中國的朋友指示自己開車前往馬裡蘭州拿一個包裹,3月8日他拿到包裹,但並不知道裡面是什麼。


調查人員在嫌犯孫文輝的車裡,發現一張當天飛往加州的機票,孫文輝解釋說,他特意推遲行程來拿包裹,並計劃第二天再去加州。

蒙哥馬利縣州檢察官表示,逮捕一名嫌犯只是一個開始,該縣至少有12名受害者。檢察官指出,目前尚不清楚嫌犯詐騙所得的80萬金條藏在哪裡,他擔心這些金條可能已被運出國外,調查正在進行中。


當局稱,「金條騙局」已逐漸成為一個全國性的問題,聯邦調查局警告人們不要成為受害者。自去年5月至12月,FBI網絡犯罪投訴中心發現此類詐騙增加,損失超過5500萬元。詐騙集團不再對現金或禮品卡下手,因為被害人如果試圖提取大筆現金,銀行就會提醒客戶。

不法分子將目標對準金條,因為在金條網站上,幾十萬元的電匯,看起來只是一筆正常的交易,不會引起銀行懷疑。


根據另外一名被害人的陳述,她最初接到自稱是聯邦毒品和洗錢調查的電話,對方暗示,如果不迅速採取行動,不僅會失去帳戶裡的全部積蓄,還會錯過幫助當局抓捕嫌犯的機會。為確保財產安全,受害者被指示購買金條,並被告知這些金條將移交給聯邦調查局特工,然後將金條放入美國財政部。而這些都是詐騙者一步步精心設計的圈套。

FBI警告稱,此類案件的被害人大多為長者,家有年長的親人,需要立即通報他們關於「金條騙局」的騙局,提醒時刻保持警惕,聽到陌生人的建議時冷靜下來、深呼吸,不要採取行動,先掛斷電話,和家人討論後再做決定。


新聞來源:世界日報


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